盘点近年来的大案，以及币圈、线圈圈被判“无期徒刑”的案件！ ！ ！

阅读本文前，请先点击“下方卡片”，再点击“关注”，让您每天收到最新曝光的传销资讯，防范金融诈骗，普及防范非法集资知识。 每天推送各类骗局泄密曝光、传销、金融诈骗、生活诈骗、防骗小技巧、科普防骗知识。 希望通过我们的努力，提高您的反欺诈能力，从此不再上当受骗！

▲ 点击上方卡片关注▲

近年来，警方查获销毁的大型传销案件不计其数，其中不乏涉及巨额资金的善心汇、云联汇、龙爱量子等。 以下是我们根据近年来的公开报道整理出的典型传销案例。 希望大家认清骗局，远离传销。

《云联会》

购买价值100元的商品，只需向平台支付16元，平台将全额返还116元。 这样的“好事”你信吗？ 2014年以来，云联汇公司靠着“消费全额退款”的幌子，吸引了大量会员加入，线上线下不断发展。 截至2018年事件，已吸纳全国超过896万会员。 根据平台全额返还规则，资金缺口达4207.5亿元。 面对如此巨大的资金缺口，云联汇除了养头会费，基本没有其他收入。 这种抬头游戏一旦崩盘，对社会和金融秩序的破坏将是不可估量的。

2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销罪判处主犯黄明有期徒刑15年，并处罚金。 其违法所得被没收。

《善意交流》

2013年，张天明注册成立了深圳市善信会文化传播有限公司。自2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“善信会”公司，开发了“善信会公益互助系统”并投入使用。手术。 以“扶贫互助”为名，以高回报为诱饵，在全国发展会员，要求参与者购买“良种”获得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，开发下线的数量作为回扣的基础。 截至案件发现，共有598余万人参与“善信会”传销活动，涉案金额达1046余亿元。

2018年12月，法院作出一审判决，判处张天明有期徒刑17年，并处罚金1亿元； 其余被告人分别被判处有期徒刑10年至1年6个月，并处罚金。 2019年5月，二审维持原判。

“加号”

2020年，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后抓获外逃重大犯罪嫌疑人27人、82人。案件关键成员，彻底毁掉案件。 盘踞海内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

《龙爱量子》

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案作出一审判决。 林乐清等20名被告人因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十年。 处一年以上一年零十一个月以下有期徒刑，并处罚款9245万元，并依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

2019年底，备受社会各界关注的“龙爱量子”案尘埃落定。 贺州市中级人民法院二审认为，一审八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序正确。 合法的。 贺州市中级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。

“五行币”

2019年8月19日上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会获悉，2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，历时两年，三个月。 监督“五行币”传销组织领导工作。 此案共抓获犯罪嫌疑人52人，冻结账户593个，涉案金额17亿元。 截至目前，本案10名犯罪嫌疑人已被判处有期徒刑并处罚金。 其中，对本案主犯宋米秋判处有期徒刑12年，并处罚金10500元。 该案是公安部2018年公布的十大群众性经济犯罪典型案件之一。

经侦查，以宋米秋为首的犯罪团伙于2013年成立了“云数据交易”传销组织，因在全国多地遭到公安机关严厉打击，宋米秋走私逃往泰国，后被抓获被泰国警方判处入狱。 宋米秋在泰国监狱服刑期间，仍远程指挥其团伙在国内的骨干成员，继续发展下属五华联盟、云讯通、建业联盟等十余家传销组织。 2016年12月，宋米秋在泰国出狱后，与他人共同设计了全新的“五行币”传销模式，并要求其他传销分支机构推广“五行币”传销模式。 “五行币”在推广过程中没有开通网络，会员注册也没有经过网上注册。 仍依托原有的“云数字贸易”传销组织人员群层层开发下线会员，由推荐人人工记录会员个人信息或逐层上报会员推荐关系，并安排上下层级关系成员之间按照推荐关系。

《博绿理财》

2020年11月3日至11月4日上午，四川省南方县人民法院刑事庭公开审理了一起涉及邹某等33名被告人利用网络和手机APP组织、领导传销活动的特大案件. 多达60人，涉案金额高达170亿以上。 现已审结第五批33名被告人的犯罪事实。

2016年，邹某通过王姓网友（另行处理）加入澳门旅游娱乐有限公司网上投资平台，后发展冯某加入网上投资平台。 邹某、冯某先后培养多名被告加入网络投资平台。 2017年10月18日，因旧网投平台不够稳定，为谋取不法利益，邹某、冯某委托四川某科技公司在旧平台基础上开发新网投平台，并取名为博绿财富。管理。 互联网投资平台。 网投平台规定新注册会员必须使用自己的账号为新会员注册账号，建立等级关系； 新会员利用现金购买筹码和代理级进行投资，享受投资分红并具备发展下线会员资格，其行为已构成法律意义上的传销。 结合各被告人的犯罪事实、量刑情节、供述态度和悔罪表现，南方法院作出一审判决。 对于被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等，追缴1万元不等罚款，上缴国库。

PTFX普顿

19年，大量PTFX普顿投资者一夜平仓，PTFX所谓的7支有单团队中有6支平仓，无数投资者的账户余额一夜之间亏损为负值。 疑似商贩收割“韭菜”。

去年，以刘铁为首的17名传销人员被公开审判比特币诈骗判几年，但仅认定为国内参与者，而非主犯。 检察官也正在对涉案高层成员和涉案金额进行定罪和立案。

悦华悦友

“悦华悦友”2017年被认定为传销，2018年6月被滨州市沾化市公安局破获，移交9人起诉，冻结涉案资金4.2亿元，金额涉及达到100亿。 好消息是，一场大案告一段落，等待的就是宣判，但悲哀的是，相信悦华悦华成功的投资人，到头来都落空了。

“悦华悦游”于6月8日立案，6月28日拘留12名公司高管，7月10日起对相关人员取保候审。8月4日，检察院批准逮捕刘玉龙等人。 8月18日，张勇被捕。 把它拿开。 9月30日，公安第一时间向检察院报案。 10月底，检察院退回一次。 刘玉龙、张勇、宋平、刘嘉丽、沙金浩、张平、王方明、刘俊英涉嫌组织、领导传销活动，法院正式受理，“悦华悦友”传销案正式受理2019 年 2 月 12 日开业。

“7亿入口”

2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉。 “平台上的一个巨大的传销案例。

据悉，该平台打着“变现流量、全民持股、共生共享”的口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，在网络上采取虚假宣传，并采取“拉人”的方式大力发展会员。 收了“会费”，短短几个月时间，就被胁迫了近百万受害者。

魔方

2019年11月28日，金XX、张XX、徐XX、江XX、孙XX等人在杭州市上城区注册成立浙江XX魔方网络科技有限公司； 当年12月，一款短视频APP上线运营。

他们以看视频赚取利益为名，将某个号码的二维码作为邀请码，进行推广和发展会员。 以这款APP为平台，他们还制定了合伙人制度、会员加入制度、会员变现制度等一整套规则，并在平台内设置了虚拟产品和各种升级规则； 新会员的充值金额作为老会员提现的资金来源，通过租用海外服务器开立关联账户，在系统内建立市场，作为会员变现的渠道。

截至案发，公司已在各地设立市县合伙人，发展各级会员超过7000万，通过各类账户收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等共计1.163笔。亿元。

处罚：2020年8月，西湖区公安局立案侦查浙江某某网络有限公司“7.29”组织领导传销活动，在杭州公司总部抓获主要犯罪嫌疑人、江苏徐州、浙江苍南。 10月，金、张、徐等13人在山西太原将犯罪嫌疑人孙某抓获。 侦查机关冻结涉案资金2.43亿元。

双子座新约

“双子座新约”网络传销平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组成社区。 他通过微信群推广、网络宣传、线下讲座等方式，介绍平台运营模式，夸大平台实力。 虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。

那么“双子座新约”网络传销平台是如何欺骗大众的呢？ 据检方介绍，其主要目的是利用“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，不以矿机名义进行虚假宣传。 参与者只要购买100个虚拟数字货币母币，即成为会员，再购买10个母币即可开启“超弦系统”，生成属于自己的专属“3S码”，其中4个母币将分配给直接推荐人。 剩下的6个母币平均分配给剩下的8个上层阶级。

加盟会员既可享受炒币升值产生的静态收益，又可通过发展线下盈利产生动态收益。 截至事发时，该平台共有注册会员8.4万余人，发展层级316个，涉案金额超过14亿元。

博信码洗

崔某策划发起“博信洗码理财”项目，以澳门赌场洗码理财产品能够及时提供高额回报为诱饵，获取投资者信任，非法向公众集资，逐步形成博信金融服务全国各地。 洗白一级团队，以团队为依托，非法吸纳社会不特定人群的大量资金。

主犯非法占用资金3.54亿元，被青岛市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 其余18名被告人分别被判处七年六个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金。

优惠券卡

不到半年时间，中某100多名业务员骗取400多名受害人投资邮币卡，涉案金额共计1.4亿余元。 2017年8月开始，钟某等106人先后被警方抓获。

经审理发现，最初该公司为了控制价格，只投放了印章卡总量的10%至15%。 卡的价格已经从低位提高到高位。 店员以“内幕消息”为借口，诱骗顾客购买指定印花卡。

绍兴市中级人民法院对一起涉及106名被告人的邮币卡诈骗案作出一审公开宣判。 以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余105名被告人。 人们被判处14年至6个月的监禁和罚款。

能量锎

以投资网络虚拟货币为名，以承诺高额回报为诱饵，通过控制价格、回笼欠款等方式向社会非法集资，造成受害人财产损失特别巨大。 其行为已构成集资诈骗罪。

被告人夏洪明主要在国内引进、推广能源锎投资平台，并负责推广布局、点位分配、操纵价格等比特币诈骗判几年，从中获取巨额利润。 他是主犯；

一、撤销（2013）鄂中祥刑初字第00188号判决书正文中对被告人夏洪明组织、领导传销罪的缓刑。 被告人夏洪明犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 所有财产。

云联通

云联通的模式很简单：号称打造了一个包括支付宝、淘宝、天猫、美团等系统的“超级商城”。 消费者只需要在里面购买商品，就算是一种投资。 购买时可以获得返利，并且会不时获得新的返利。 公司的一份损益表样本显示，如果提前存入12000元，180天后累计盈利将达到46000多元，利润惊人。 正是如此高的兴趣，吸引了大量的投资者参与。 经过前期几个月的准备，一个包装华丽的项目，短短一个月就出现问题，上亿资金被卷走。

当时，“云联通”倒闭的借口是第三方支付平台出现问题。 其实谁都知道，这么高的返利，如果没有新人加入，资金链很容易断裂，崩盘在所难免。 事故发生后，大连警方也对“云联通”立案侦查。

时隔两年多，“云联通”非法集资诈骗案终于宣判。 因涉案金额巨大，大连云联通电子商务有限公司法人王元庆等人被判处无期徒刑。

“MAK”财富管理平台

依托“MAK”理财平台，发行“MAK”虚拟货币，采用分拆模式，承诺只涨不跌，让投资者获得静态和动态的高额回报，通过卖出虚拟货币非法获利.

包括股票、虚拟货币价格、分割时间、封号、限制等等，都是林建中和谢某在后台控制的。 本站及公众号文章中的旅游金矿宣传图片均为网络下载，再通过电脑PS进行虚假宣传。

全国近6万人次募捐被骗5929万余元。 其中，首犯林建中因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。

任何板块，只要抓住了操盘手，就根本不用抱任何希望。 就算不想接受，也不得不面对。 非法的东西，再厉害的东西，总有一天会垮掉的？ 终究还是逃不过法。

不要以为自己能挣钱就了不起。 虚拟货币因诈骗被判刑的案例不在少数。 真是应了那句话。 如果你的一生是为了赚钱，那你就没有一生要花钱。 为什么你觉得这很烦人？ 骗子不乖乖把钱吐出来，进去蹲一辈子，让这些人知道，骗再多的钱也没有花的地方！ 不还钱，就得死。